田纳西州男子因涉嫌加密货币庞氏骗局而被起诉，该骗局从投资者那里窃取了数百万美元 司法部周五宣布，一名田纳西州男子因涉嫌加密货币投资欺诈而被联邦指控，该欺诈行为使全国各地的投资者损失了数百万美元。 田纳

司法部周五宣布，一名田纳西州男子因涉嫌加密货币投资欺诈而被指控联邦指控，该欺诈行为使全国各地的投资者损失了数百万美元周五宣布。

田纳西州诺伦斯维尔 47 岁的米萨姆·M·阿比迪 (Misam M. Abidi) 面临 11 项联邦起诉，指控他在 2020 年至 2024 年间经营一家名为 Star Credit Holdings 的欺诈性加密货币投资公司。

检察官指控阿比迪利用虚假承诺网络来吸引投资者。据称他做出的虚假陈述包括：保证高回报率、声称他拥有大量储备基金以保护投资者，以及声称他管理的资本远远超过他实际控制的资本。

据称，阿比迪不是通过合法交易产生回报，而是使用新投资者贡献的资金向早期投资者支付费用——这是经典庞氏骗局结构的标志。据称，他还帮助投资者以自己的名义获得个人贷款，以便为公司注入更多资金，并伪造了至少一份宣誓书，声称投资者的身份已被盗，以获得此类贷款。

检察官称，阿比迪将超过 190 万美元的投资者资金转移给自己和家人，而且也未能在联邦纳税申报表上报告该业务的收入。

“庞氏骗局、加密货币诈骗和金融欺诈可能对个人投资者造成毁灭性打击，对金融机构造成损害，对美国财政部也有害，”美国检察官 D. Michael Dunavant 在一份声明中表示。 “我们赞扬我们的联邦机构合作伙伴在这起令人震惊的案件中所做的出色调查。无论田纳西州西区哪里发生欺诈行为，该办公室都将准备追究违法者的责任。”

起诉书包括电汇欺诈、经营未经许可的汇款业务、协助准备虚假纳税申报表和洗钱等指控。如果所有罪名均成立，阿比迪可能面临数十年的联邦监狱监禁。