肯尼亚市场监管机构寻求区块链工具来追踪加密货币犯罪

肯尼亚证券监管机构希望购买区块链监控系统，以帮助监管该国快速增长的加密货币市场，因为该监管机构准备根据一项新法律对虚拟资产公司进行许可和监管。

根据Capital FM Africa看到的招标文件，资本市场管理局正在寻求先进的区块链分析平台来监控数字资产交易、调查可疑活动并强制合规。系统将跟踪 比特币、以太坊，以及至少 20 个其他区块链，实时且可追溯。

跟踪加密货币流

该平台将为高风险钱包、大额转账、混币器、暗网链接地址和受制裁实体生成自动警报，并筛选针对美联航的交易各国和美国外国资产控制办公室制裁名单。

它还将映射钱包之间的关系，重建交易时间表，跨链追踪资金，并分配与洗钱、勒索软件、欺诈和恐怖主义融资相关的风险评分。该监管机构表示，希望确定肯尼亚人最常使用的交易所，并发现为当地市场提供服务的未经许可的离岸平台。

所描述的功能反映了 Chainaanalysis、TRM Labs 和 Elliptic 等区块链情报公司销售的工具的功能，这些公司向世界各地的政府和监管机构销售类似的软件。

肯尼亚的新加密货币制度

此次收购将支持肯尼亚的虚拟资产服务提供商法案，该法案于 10 月由总统 William Ruto 签署成为法律，并于 11 月生效，为该国提供了第一个全面的加密框架。 法律在肯尼亚中央银行之间划分了监管权，涵盖支付、稳定币和托管钱包， CMA 负责监管交易所、经纪商、投资顾问和代币化平台，这是与金融行动特别工作组制定的反洗钱标准保持一致的更广泛努力的一部分。

尚未有公司获得许可。国家财政部于 3 月份发布了法规草案，现有运营商必须在 2026 年 11 月之前遵守。

随着地区势头的增长，肯尼亚通过了加密货币监管法案

肯尼亚是非洲最大的加密货币市场之一。根据 Chainaanalysis，居民在 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期间收到了约 190 亿美元的加密货币，在非洲大陆排名第四，估计有超过 600 万肯尼亚人使用数字资产，其中大部分通过非正式的点对点渠道。

肯尼亚并不是唯一一个寻求此类工具的国家。在美国，移民和海关执法局去年开始从 TRM Labs 和 Chainaanalysis 购买取证软件，这两家公司已经与 FBI、DEA 和 IRS 签订了合同，而英国税务机关 HMRC 则已引入 TRM 实验室来追踪可疑交易。