华盛顿男子因参与 1 亿美元加密货币洗钱计划被判五年徒刑

华盛顿男子因协助 1 亿美元加密货币洗钱活动被判五年徒刑

一名 47 岁的华盛顿州纽卡斯尔居民因参与复杂的洗钱阴谋而被判处五年徒刑，该阴谋通过加密货币交易所和银行账户转移近 1 亿美元的欺诈收益。

Geoffrey K. Auyeung 去年 2 月承认共谋洗钱罪，并在美国司法部调查后于本周被判刑。根据法庭文件，欧阳帮助海外诈骗者洗白从受害者那里窃取的资金，这些受害者相信自己正在投资石油和天然气企业。

美国第一助理检察官尼尔·弗洛伊德 (Neil Floyd) 在一份声明中表示，“欧阳先生促成了由其他人开发的欺诈行为，窃取了投资者的资金，同时承诺提供合法的托管账户来哄骗他们。”

复杂的欺诈计划

该计划的运作时间约为 2022 年 8 月至 2024 年 8 月。同谋者说服受害者将资金转移到所谓的托管账户，以购买不同地点的油罐存储，并承诺获得丰厚的投资回报。

欧阳至少成立了九家公司实体来接收受害者的资金。一旦资金存入他控制的账户，资金就会通过多层快速转移：

已转移至其他国内账户 转移到海外 转换为加密货币，包括比特币、以太坊、USDT 和 USDC

加密货币兑换通过 Gemini、Coinbase 和 BitStamp 等主要交易所进行。大部分数字货币随后被发送到由尼日利亚和俄罗斯个人控制的币安账户。

广泛的金融基础设施

调查人员发现 Auyeung 创建了一个广泛的帐户网络来促进该计划：

24 家金融机构的 81 个银行账户 8 个加密货币交易所的 19 个账户 收到的电汇和存款总额为 9,710 万美元

流经这些账户的所有资金均被认为是欺诈所得。受害者在转移资金后没有收到有关其投资的最新信息。

持续的犯罪活动

即使在被起诉后，欧阳仍通过以其妻子名义开设的账户继续进行洗钱活动。 2024 年 8 月至 2025 年 12 月期间，他额外接受了 40 万美元的佣金。

由于欧阳在该计划中所扮演的角色，他获得了至少 400 万美元的佣金。

资产没收和归还

作为判决的一部分，欧阳将丧失大量资产：

从他的银行账户和家中查获约 230 万美元 一辆奥迪 SQ8 车辆 约 710 万美元的加密货币（同意放弃） 银行账户中剩余约 300,000 美元

政府已为该计划的受害者寻求超过 2400 万美元的赔偿。欧阳于 2024 年 8 月被捕，此后一直被拘留。

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