肯尼亚当局逮捕了价值数百万美元的加密黄金欺诈案的主要嫌疑人

内罗毕——肯尼亚执法部门逮捕了一名涉嫌参与复杂假黄金骗局的头目，该骗局通过稳定币 Tether (USDT) 诈骗了一名美国投资者超过 431,000 美元。此次逮捕标志着该案取得重大进展，该案凸显了在高价值国际欺诈中使用加密货币的情况。

刑事调查局 (DCI) 周日宣布，侦探们在内罗毕 Kilimani 地区的一处住宅公寓逮捕了米尔德里德·卡什 (Mildred Kache)（又名 Sabreena Ayesha）。据 DCI 称，卡什被认为是一项计划的幕后策划者，该计划承诺向受害者提供 400 公斤金条。

“嫌疑人让投资者相信他们有能力供应黄金，导致他飞往内罗毕正式达成协议，”DCI 表示。 “签约后，受害者将相当于 431,380 USDT 的款项汇入该组织控制的银行账户。收到资金后，所有通讯都停止了，也没有交付任何黄金。”

据称，同谋易卜拉欣·优素福·穆罕默德 (Ibrahim Yusuf Mohamed) 在警察到达之前逃离了基里马尼 (Kilimani) 场所，从而逃避抓捕。当局扣押了一辆废弃在现场的黑色奔驰E50作为证据材料。

受害人举报欺诈事件后，引发了调查审查。法医追踪将侦探带到了卡什所在的基利马尼公寓并将其拘留。她目前被关押在 DCI 内罗毕地区总部，等待正式指控。

观察人士注意到该交易的经济学中存在一个严重的危险信号：按照现行市场价格，400 公斤黄金的价值约为 5400 万美元，远远超过支付的金额。这种差异表明受害者可能认为他们以大幅折扣的价格获得了商品。

Kilimani 社区多次涉及针对外国人的类似诈骗。手法一致：诈骗者精心策划专业会议，起草伪造合同，确认付款后立即消失。

该方案和类似方案的核心是使用 USDT 等稳定币。执法官员指出，加密货币轨道因其交易速度（几分钟内结算）以及逆转此类转移的固有难度而受到国际欺诈者的青睐。

为了应对犯罪和数字资产日益增长的交叉点，肯尼亚正在敲定其第一个专门的加密货币立法。拟议的法律旨在加强对涉及虚拟资产的可疑资金流动的报告要求。

调查人员的当务之急仍然是积极追捕逃犯易卜拉欣·优素福·穆罕默德，并追查被盗资金的去向。追回工作中的一个关键问题是，这 431,380 USDT 中的任何一个是否可以在区块链上被识别和冻结。

下一步程序将是米尔德里德·卡什首次出庭，这将确定正式指控和司法程序的进程。